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徐工第六届董事会第二十五次会议公告

发布时间:2019-11-22 15:08:04

徐工第六届董事会第二十五次会议公告

徐工集团工程机械股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐工集团工程机械股份有限公司第六届董事会第二十五次会议通知于2012年3月30日(星期五)以书面方式发出,会议于2012年4月10日(星期二)上午以现场与非现场相结合的方式召开,现场会议在公司406会议室召开,董事长王民先生主持会议。公司董事会成员9人,实际行使表决权的董事9人,其中亲自出席会议的董事9人(按姓氏笔画为序):王民先生、王一江先生、刘俊先生、孙建忠先生、李锁云先生、吴江龙先生、陈开成先生、黄国良先生、韩学松先生。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:

一、2011年度董事会工作报告

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

二、2011年度总裁工作报告

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、2011年度财务决算方案

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

四、2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计,2011年末母公司未分配利润为2,130,008,957.11元,2011年度母公司实现净利润2,153,722,022.17 元,提取10%法定公积金215,372,202.22元,扣除2010年度的利润分配1,155,144,566.24元,2011年末可供分配的利润为2,913,214,210.82元。2011年度公司利润分配预案为每10股派现金红利2.5元(含税),共计派送515,689,538.50元,尚余可分配利润2,397,524,672.32元结转下一年度。2011年度公司不实施资本公积金转增股本。

若公司于2012年12月31日之前完成发行H股股票并上市,则于前述利润分配方案实施完毕之后、发行H股股票并上市之前公司的滚存利润,由发行H股股票并上市后的新老股东共同享有。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

独立董事就此事项发表的独立意见详见附件一。

五、关于2011年度日常关联交易执行情况及重新预计2012年度部分日常关联交易的议案

公司董事长王民先生,董事孙建忠先生、董事李锁云先生、吴江龙先生为关联董事,应回避表决。关联董事回避后,五名非关联董事对此议案进行了表决。

该议案涉及十项表决事项:

(一)2012年徐州重型机械有限公司向徐州派特控制技术有限公司采购配套件

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二) 2012徐州重型机械有限公司向徐州特许机器有限公司采购配套件

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

(三) 2012年徐州徐工随车起重机有限公司向南京徐工汽车制造有限公司采购配套件

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

(四) 2012年徐州徐工铁路装备有限公司向徐州徐工基础工程机械有限公司销售配套件

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

(五) 2012年徐工集团工程机械有限公司建设机械分公司向南京徐工汽车制造有限公司采购产品

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

(六) 2012年徐州重型机械有限公司向江苏徐工广联机械租赁有限公司销售产品

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

(七) 2012年徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司向江苏徐工广联机械租赁有限公司销售产品

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

(八) 2012年徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司向江苏徐工广联机械租赁有限公司销售产品

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

(九) 2012年徐州徐工筑路机械有限公司向江苏徐工广联机械租赁有限公司销售产品

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十) 2012年徐州徐工特种工程机械有限公司向江苏徐工广联机械租赁有限公司销售产品

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事就此事项发表的独立意见详见附件二。

内容详见2012年4月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯()上编号为 的公告

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